№459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

Анон · 2017-08-23 13:05:34

Есть один юзер - Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy), который занимает деньги у дайри-пользователей, а также берет товары у мастеров с обещанием чего-то взамен, однако взамен ничего не предоставляет.

▼Подробности под катом⬍

Предлоги для займа денег разные: тяжелое финансовое положение некоторых близких друзей, жалобы на здоровье и просьбы выручить финансово, одолжить денег на один-два дня, максимум неделю. Также предлагает помощь в приобретении товаров за рубежом (преимущественно из NY или UK, где юзер якобы проживает), помощь в оформлении документов для получения виз, различные презенты и подарки, литературу, кукольные принадлежности, кукол, стафф, разичные вещи и т.д.
Данные обещания не исполняются. Товары и обещанные вещи, соответственно, не приходят. Возврат денег откладывается на неопределенный срок, зачастую деньги не возвращаются вовсе (причины каждый раз называются разные - невозможность перевода из UK больше 200 фунтов в месяц, задержка перевода, неверные реквизиты, занятость посредника, проблемы со здоровьем и прочее, но итог один).
На данный момент известно о более чем пятнадцати обманутых, причем в некоторых случаях фигурируют весьма крупные суммы, но пострадавших может быть больше.

Обманутые подписчики уходят, но постоянно появляются новые: в основном кукольники и сошипперы. Юзер вращается в крупном фандоме, пишет фички, постит гифки по популярному пейрингу. На ФБ играет за команды fandom Evanstan&Starbucks 2017 и fandom Kings 2017, может, и где-то еще. При попытке предупредить его подписчиков начинают рассылаться анонимки и на предупреждающего тут же выливаются тонны говна.
Человек вообще врет как дышит. Есть скрины, доказывающие, что он использует фотографии с чужого аккаунта в инстаграмме и фейсбуке, выдавая их за свои и фото своей семьи.

ВНИМАНИЕ! На данный момент установлено, что за всем этим стоит...

▼СПОЙЛЕР ДЛЯ ТЕХ, ЧТО ЧИТАЕТ ТРЕД, КАК ДЕТЕКТИВ⬍

...небезызвестная мошенница на доверии Елена Модина, в прошлом уже отбывшая срок за аналогичное преступление.

▼Подробнее о Модиной⬍

▼Для тех, кто уже отчаялся угнаться за тредом, вот пересказ устами анона с Ликсов⬍

На холиварке общими усилиями совершенно точно привязали ник Гай фром Бруклин он же Сити Гай к некоему Валере, который светился как курьер и посредник в Москве. Он встречался с потерпевшими. Проанализировав денежные потоки, выяснилось, что Валера был конечным звеном. Дальше него деньги не уходили. Так же засветилась карточка его бабушки и телефон Валеры внезапно оказался привязан к аське СитиГая. Так появился первый фигурант. Но было очевидно, что есть еще женщина, которая пишет фанфики и играет в бжд и что СитиГай это коллективное творчество. Так же аноны откопали по имеющемуся адресу всю семью Валеры и выяснили, что его мать сейчас сидит в Мордовской тюрьме, получив в 2012 году 8 лет за распространение наркоты. Аноны долго метались в поисках подходящей женщины в окружении Валеры, пока кто-то не пошел в ВК почитать новости про Модину. Ранее она всплывала в обсуждении, но никто серьезно об этом не думал. Выяснилось, что Модина отсидела свои 2 года и сейчас вполне активна. В ВК было свое расследование ее новых фокусов и там всплыло, что она сейчас работает еще с тремя людьми (либо это ее ники) и один из них Валера. Легенда одного развода очень была похожа на ту, с которой СитиГай танцевал в дайри (японец полукровка, гей и бла-бла-бла). Тут народ офигел и стал рыть Модину с новой силой. Быстро выяснилось, что мамаша Валеры и Модина чалились на одной зоне. Сюрприз! И даже там вместе в конкурсах участвовали. Вот так Модина и всплыла. Потом нарыли жж, где в альбоме есть фотки обоих фигурантов. ЖЖ вероятно принадлежит Модиной.
http://bjdleaksbranch.diary.ru/p2135636 … #724775856

Спасибо тебе, милый анон :awe:

▼ССЫЛКИ⬍

▼РЕАКЦИЯ⬍

▼Информация для пострадавших⬍

▼Номера уже существующих заявлений в полиции⬍

▼Если вы переводили деньги мошеннику или получали их от него, спишитесь с аноном-сборщиком для общей картины дела⬍

▼Дальнейшая информация представлена в постах анона-летописца (будет дополняться)⬍

▼Посты для распространения⬍

▼Примеры обработки от сабжа (будет пополняться)⬍

Ложноножка треда про детектив — кроссовер с Дыхой, или как Дыхание пыталась врать, что она одна из пострадавших в этом деле.

▼Итог⬍

ВНИМАНИЕ! В теме вводится мораторий на пляски в духе "самадуравиноватая" и любые нападки на пострадавших. Одно дело, когда они просто пострадавшие, как раньше, а совсем другое дело - когда это люди, подавшие заявление на мошенников. Можно сказать, что не в последнюю очередь от них зависит вероятность благополучного исхода дела. Мы считаем, что дополнительное давление на них в данной ситуации недопустимо и будет караться баном. Желающие посиять на их фоне могу это делать где-нибудь не здесь.

Анон · 2019-06-06 15:26:19

Вот без понятия, зачем там получился вопросительный вместо восклицательного, но чего уж.
Ещё вот всё никак понять не могу, в наше время есть миллион способов сохранить свой ойпи в безопасности, не светить данные карты, пользоваться элементарной информационной гигиеной в интернете. Мозги, заточенные под мошенничество, у сабжа есть, а вот в сети словно в 2010х завис.

Анон · 2019-06-06 15:28:16

Про реаловым преступлениям и вовсе не понять логику. Ясно же, что посадят таки, вопрос времени. Впрочем, конечно, нам же лучше)

Анон · 2019-06-06 16:05:48

Анон пишет:

Про реаловым преступлениям и вовсе не понять логику.

▼Скрытый текст⬍

Анон · 2019-06-06 16:33:54

Вроде как могут сначала судить и оставить отсидеть у нас, за нарушение законов нашей страны, а потом отправить в Россию повторить процедуру.
Но я не юрист, могу сейчас крупно ошибаться.

Анон · 2019-06-06 17:52:40

Анон пишет:

Спасибо тебе, добрый анончик!
В самых общих чертах - неизвестно, что у этой пострадавшей приключилось?

Я не очень понял, если честно.

▼Скрытый текст⬍

Анон · 2019-06-06 20:04:17

4000$ налога!

нихерась
это получается 13% от той суммы, на которую были переводы?

Анон · 2019-06-06 20:07:21

Анон пишет:

это получается 13% от той суммы, на которую были переводы?

А в РБ тоже 13%?

Анон · 2019-06-06 20:08:20

Бухгалтер из Б писала что да. А если добровольно не заплатишь и поймают, то вообще 16%.

Анон · 2019-06-06 20:10:26

Анон пишет:

Анон пишет:
Спасибо тебе, добрый анончик!
В самых общих чертах - неизвестно, что у этой пострадавшей приключилось?
Я не очень понял, если честно.
▼Скрытый текст⬍
Она у меня отложила деньги и ездила на такси.на его карту перечисляли деньги пришло 4000$ налога!он написал заявление в милицию
А я чисто случайно о ней узнала
Увидела эту группу
Представлялась Элин патэ абигнейл
Я увидела,что сообщение,что она в сизо
Поехала к следователю и написала заявление

Спасибо, анончик!

▼Скрытый текст⬍

Анон · 2019-06-06 20:22:20

Когда там уже будет официальное заявление? И где новые охуительные истории? Всё-таки мы их теперь 10 лет не услышим

Анон · 2019-06-06 20:54:59

Анон пишет:

Спасибо, анончик!

Я не понял(
Девушка вообще очень путано говорит, я не понял, и не было времени говорить, так что больше ничего не знаю, пруфов не просил. Она вроде бы дружелюбная, может кто сходит узнает больше, я слишком плохой переводчик с ее языка)

Анон · 2019-06-07 06:06:17

Анон пишет:

Я не понял(

Там видишь в чем дело: от Модиной пострадали в том числе люди, которых она просила получать деньги на их карточки, в том числе из-за рубежа. Якобы она этого сделать не могла, потому что у нее, "англичанки", документы съела собака застряли в посольстве и все такое. А из-за белорусского законодательства получатели попадают на деньги - налоги (еще большие, если не отчитаются). И судя по всему, для них это вышел очень неприятный сюрприз. Так что по всему похоже, что спутник жизни этой девушки как раз на такое попал, и по-крупному. А сама она ей, Модиной, деньги одалживала. Ну, я так понимаю.

Отредактировано (2019-06-07 06:25:39)

Анон · 2019-06-07 08:10:19

Анон пишет:

А из-за белорусского законодательства получатели попадают на деньги - налоги

Яннп. А люди не знали, что за перевод на их карту надо налог платить? Почему все так легко соглашались? Я понимаю, почему в России это прокатывало, у нас такого пока нет, но если в РБ так строго с этим, то наоборот привычная модинская схема должна была провалиться.

Анон · 2019-06-07 08:14:47

Ну так она и провалились, анон. Видимо, пришло время платить налоги и кого-то взяли за жёппу А так не все знают, что за переводы из-за рубежа нужно платить, а Модина им точно не говорила.

Анон · 2019-06-07 10:17:53

Не так уж и много белорусов получают деньги на карту из-за рубежа, так что да, многие понятия не имеют о таком налоге

Анон · 2019-06-07 10:23:52

Анон пишет:

Там видишь в чем дело: от Модиной пострадали в том числе люди, которых она просила получать деньги на их карточки, в том числе из-за рубежа.

Это я как-то понял, но был ли мальчик парень, кто именно попал на бабло, почему именно на такси и как одалживала - неа
Очень хочу официальной информации

Анон · 2019-06-07 11:11:24

Ну что ж ты анон, именно на такси потому что мадам не любит автобус, что тут не понятного :lol: А вообще возможно имелось в виду зоотакси, которое фигурирует в инстаграме.

Отредактировано (2019-06-07 11:11:36)

Анон · 2019-06-07 11:44:07

Анон пишет:

Не так уж и много белорусов получают деньги на карту из-за рубежа, так что да, многие понятия не имеют о таком налоге

Зис, бабушка моего мужа узнала об этом, только когда ей перевели большие деньги из Италии, там смачную сумму из тех денег отдать на налог пришлось. Кстати, не на карту, это роли не играет.

Отредактировано (2019-06-07 11:45:01)

Анон · 2019-06-07 13:09:29

Анон пишет:

Анон пишет:
Не так уж и много белорусов получают деньги на карту из-за рубежа, так что да, многие понятия не имеют о таком налоге
Зис, бабушка моего мужа узнала об этом, только когда ей перевели большие деньги из Италии, там смачную сумму из тех денег отдать на налог пришлось. Кстати, не на карту, это роли не играет.

Да, прошу прощения за неточность. Человек, который открыто отписался более-менее развернуто о том, что происходило в Минске, выразился так: "Разговаривала с акцентом, сочиняла, что ее паспорт в посольстве и просила людей получать на свой паспорт для нее переводы из Латвии [...] Кроме того, не все белорусы в курсе, что за все полученные для нее переводы из-за границы в 2020 году придется отчитаться в налоговую и оплатить подоходный налог 13% (или 16%, если не отчитаются добровольно или не смогут пояснить, что за деньги). Поэтому огромная просьба не стесняться идти в милицию и описывать ситуацию".

Анон · 2019-06-07 13:28:33

Интересно, сама-то Модина знала про этот налог? Или она на том и погорела, что к кому-то пришли за неуплату налога? :evil:
А ещё интересно, белорусам она говорила что у неё ракогеебрат в Риге, а из Риги ей по какому поводу деньги посылали?

Анон · 2019-06-07 13:32:07

А известно от кого она в Риге получала деньги?

Анон · 2019-06-07 15:02:02

Анон пишет:

Интересно, сама-то Модина знала про этот налог? Или она на том и погорела, что к кому-то пришли за неуплату налога?

Подозреваю, что не знала. Ее вообще дальновидной не назовешь.
Помню, удивлялись, что как такая хитрая особа так глупо прокалывалась. ИМХО, она и не хитрая, и не умная. Просто наглая шо пипец. Наглая врушка. Тем и берет.
Мы не знаем сколько у нее провалов было и сколько раз ее посылали нахуй с ее охуительными историями. На слуху-то лишь то, что ей (и то не успешно) удавалось провернуть.

Анон · 2019-06-07 15:59:22

Анон пишет:

А известно от кого она в Риге получала деньги?

Как минимум про одного человека - да, и по ходу, это тоже пострадавший, которому что-то продали-обещали-выпросили. Это мое предположение, поскольку в комментах в конце мая писали: "Сегодня приехал из Риги еще один потерпевший".

Разговаривала с акцентом, сочиняла, что ее паспорт в посольстве и просила людей получать на свой паспорт для нее переводы из Латвии от некого "Andrejs Kosinetcs". Суммы разные. Общая сумма уже достаточно крупная, но мы явно не все знаем..

Может, и не только от него. У нее же сплошное "кручу-верчу запутать хочу".
Вообще фамилия Козинец мне в этой тусовке попадалась у какой-то любительницы собак - может быть, это ее родственник.

Отредактировано (2019-06-07 15:59:59)

Анон · 2019-06-08 00:51:10

Анон пишет:

На слуху-то лишь то, что ей (и то не успешно) удавалось провернуть.

Ну... Учитывая, сколько обманутых, и какие суммы крутились, не такая уж и неуспешная.

Анон · 2019-06-08 01:20:28

Как только ей удается как следует хапнуть, её раскрывают и приходится бежать, а потом нарабатывать новую клиентскую базу. В этот раз она явно перестаралась и теперь сядет. Так что нет там в итоге никаких миллионов

Холиварофорум

Объявление

#1 2017-08-23 13:05:34

№459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#12776 2019-06-06 15:26:19

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#12777 2019-06-06 15:28:16

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#12778 2019-06-06 16:05:48

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#12779 2019-06-06 16:33:54

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#12780 2019-06-06 17:52:40

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#12781 2019-06-06 20:04:17

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#12782 2019-06-06 20:07:21

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#12783 2019-06-06 20:08:20

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#12784 2019-06-06 20:10:26

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#12785 2019-06-06 20:22:20

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#12786 2019-06-06 20:54:59

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#12787 2019-06-07 06:06:17

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#12788 2019-06-07 08:10:19

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#12789 2019-06-07 08:14:47

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#12790 2019-06-07 10:17:53

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#12791 2019-06-07 10:23:52

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#12792 2019-06-07 11:11:24

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#12793 2019-06-07 11:44:07

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#12794 2019-06-07 13:09:29

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#12795 2019-06-07 13:28:33

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#12796 2019-06-07 13:32:07

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#12797 2019-06-07 15:02:02

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#12798 2019-06-07 15:59:22

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#12799 2019-06-08 00:51:10

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#12800 2019-06-08 01:20:28

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

Подвал форума