№459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

Анон · 2017-08-23 13:05:34

Есть один юзер - Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy), который занимает деньги у дайри-пользователей, а также берет товары у мастеров с обещанием чего-то взамен, однако взамен ничего не предоставляет.

▼Подробности под катом⬍

Предлоги для займа денег разные: тяжелое финансовое положение некоторых близких друзей, жалобы на здоровье и просьбы выручить финансово, одолжить денег на один-два дня, максимум неделю. Также предлагает помощь в приобретении товаров за рубежом (преимущественно из NY или UK, где юзер якобы проживает), помощь в оформлении документов для получения виз, различные презенты и подарки, литературу, кукольные принадлежности, кукол, стафф, разичные вещи и т.д.
Данные обещания не исполняются. Товары и обещанные вещи, соответственно, не приходят. Возврат денег откладывается на неопределенный срок, зачастую деньги не возвращаются вовсе (причины каждый раз называются разные - невозможность перевода из UK больше 200 фунтов в месяц, задержка перевода, неверные реквизиты, занятость посредника, проблемы со здоровьем и прочее, но итог один).
На данный момент известно о более чем пятнадцати обманутых, причем в некоторых случаях фигурируют весьма крупные суммы, но пострадавших может быть больше.

Обманутые подписчики уходят, но постоянно появляются новые: в основном кукольники и сошипперы. Юзер вращается в крупном фандоме, пишет фички, постит гифки по популярному пейрингу. На ФБ играет за команды fandom Evanstan&Starbucks 2017 и fandom Kings 2017, может, и где-то еще. При попытке предупредить его подписчиков начинают рассылаться анонимки и на предупреждающего тут же выливаются тонны говна.
Человек вообще врет как дышит. Есть скрины, доказывающие, что он использует фотографии с чужого аккаунта в инстаграмме и фейсбуке, выдавая их за свои и фото своей семьи.

ВНИМАНИЕ! На данный момент установлено, что за всем этим стоит...

▼СПОЙЛЕР ДЛЯ ТЕХ, ЧТО ЧИТАЕТ ТРЕД, КАК ДЕТЕКТИВ⬍

...небезызвестная мошенница на доверии Елена Модина, в прошлом уже отбывшая срок за аналогичное преступление.

▼Подробнее о Модиной⬍

▼Для тех, кто уже отчаялся угнаться за тредом, вот пересказ устами анона с Ликсов⬍

На холиварке общими усилиями совершенно точно привязали ник Гай фром Бруклин он же Сити Гай к некоему Валере, который светился как курьер и посредник в Москве. Он встречался с потерпевшими. Проанализировав денежные потоки, выяснилось, что Валера был конечным звеном. Дальше него деньги не уходили. Так же засветилась карточка его бабушки и телефон Валеры внезапно оказался привязан к аське СитиГая. Так появился первый фигурант. Но было очевидно, что есть еще женщина, которая пишет фанфики и играет в бжд и что СитиГай это коллективное творчество. Так же аноны откопали по имеющемуся адресу всю семью Валеры и выяснили, что его мать сейчас сидит в Мордовской тюрьме, получив в 2012 году 8 лет за распространение наркоты. Аноны долго метались в поисках подходящей женщины в окружении Валеры, пока кто-то не пошел в ВК почитать новости про Модину. Ранее она всплывала в обсуждении, но никто серьезно об этом не думал. Выяснилось, что Модина отсидела свои 2 года и сейчас вполне активна. В ВК было свое расследование ее новых фокусов и там всплыло, что она сейчас работает еще с тремя людьми (либо это ее ники) и один из них Валера. Легенда одного развода очень была похожа на ту, с которой СитиГай танцевал в дайри (японец полукровка, гей и бла-бла-бла). Тут народ офигел и стал рыть Модину с новой силой. Быстро выяснилось, что мамаша Валеры и Модина чалились на одной зоне. Сюрприз! И даже там вместе в конкурсах участвовали. Вот так Модина и всплыла. Потом нарыли жж, где в альбоме есть фотки обоих фигурантов. ЖЖ вероятно принадлежит Модиной.
http://bjdleaksbranch.diary.ru/p2135636 … #724775856

Спасибо тебе, милый анон :awe:

▼ССЫЛКИ⬍

▼РЕАКЦИЯ⬍

▼Информация для пострадавших⬍

▼Номера уже существующих заявлений в полиции⬍

▼Если вы переводили деньги мошеннику или получали их от него, спишитесь с аноном-сборщиком для общей картины дела⬍

▼Дальнейшая информация представлена в постах анона-летописца (будет дополняться)⬍

▼Посты для распространения⬍

▼Примеры обработки от сабжа (будет пополняться)⬍

Ложноножка треда про детектив — кроссовер с Дыхой, или как Дыхание пыталась врать, что она одна из пострадавших в этом деле.

▼Итог⬍

ВНИМАНИЕ! В теме вводится мораторий на пляски в духе "самадуравиноватая" и любые нападки на пострадавших. Одно дело, когда они просто пострадавшие, как раньше, а совсем другое дело - когда это люди, подавшие заявление на мошенников. Можно сказать, что не в последнюю очередь от них зависит вероятность благополучного исхода дела. Мы считаем, что дополнительное давление на них в данной ситуации недопустимо и будет караться баном. Желающие посиять на их фоне могу это делать где-нибудь не здесь.

Анон · 2017-08-30 11:56:37

Заканчивайте флуд не по теме)

Анон · 2017-08-30 11:57:42

Постоадавшая Sivin не хочет влезать в это все. Она переводила деньги на Карту Валерия Яновича, но сумма долга ей, по сравнению с другими, не очень значительна, а нервы ей дороже.

Анон · 2017-08-30 12:00:15

Юлия, я с консультации анона- юриста
Претендовать по иску можно только на те суммы, которые остались неоплаченными.
То есть из всех переводов от себя вычитайте те, которые вам поступили. 74 000 - это все суммарный объем или только то что вам не вернулись?
Майя, вы тоже подсчитайте, и предупредите девушку по кукле, пусть пока замораживает работу

П.

Отредактировано (2017-08-30 12:00:29)

Анон · 2017-08-30 12:04:50

Я похоже свои не верну вообще (((
П.
Если его|ее| их посадят, то нельзя заставить работать в ИК. Если на счетах не будет денег для компенсаций, то мы их не увидим(((

Отредактировано (2017-08-30 12:07:30)

Анон · 2017-08-30 12:05:40

В общем, у анона такая мысль, насчет надежности переводов. Правда, гарантированно сработает только на Сбер Онлайн, другим анон не пользовался.

Дают вам номер карты, куда перевести деньги. Отправляете на ту карту рубль (или сколько минимальный перевод). В окошке для сообщения, которое придет получателю, пишите "свяжитесь со мной по емэйлу [email protected]". Если отзовется, то вы состыкованы напрямую с получателем денег, а не с тем, кто может парить вам мозг. И уточняете параметры, "а за то ли я плачу, а на мой ли адрес придут ништяки", и т.д.

Не бейте тапком, если тупо. :dontknow:

Анон · 2017-08-30 12:08:22

У меня сумма переводов от меня сильно превышает сумму переводов мне.
Это по поимерным подсчетам.
Посчитаю более точно. Напишу.
Майя.

Анон · 2017-08-30 12:09:12

Кто тут про конфеденуиальную инфу затирает. А ничо, что тут вся инфа из открытых источников? Мы в отличии от некоторых, почтовые ящики никому не взламывали.
Не, тут точно кто-то все время пытается перевести стрелки когда жопка подгорает.

Анон · 2017-08-30 12:09:28

Юлия, я с консультации анона- юриста
Претендовать по иску можно только на те суммы, которые остались неоплаченными.
То есть из всех переводов от себя вычитайте те, которые вам поступили. 74 000 - это все суммарный объем или только то что вам не вернулись?
Майя, вы тоже подсчитайте, и предупредите девушку по кукле, пусть пока замораживает работу
П.

В том то и затык,

▼Скрытый текст⬍

смотрите, общая сумма того что перечисляли мне на карту в рублях, это 74000+580 долларов.(по долларовому переводу человек не подал протест в пей пал что бы не портить мне жизнь) Из всего этого, оплата моей работы за почти четыре месяца, 38460. Фактическая сумма того что остались должны, это 530 рублей. Свидетельства перевода дальше всех сумм помимо того что было оплачено за работу, естественно есть. Фактический ущерб который у меня есть, это эти несчастные 530 рублей и никто естественно не будет возбуждать по ним дело. Единственный шанс, это как говорили аноны на Инсайде,

и еще такой момент - кто-то там боится подавать иск, Юлия не подает, т.к. нет фактического ущерба...
я считаю, нужно подавать всем. в юлином случаем может быть квалификация как покушение на мошенничество - т.е. преступником предприняты действия, направленниые на причинение ей ущерба, но он не довел их по независящим от него обстоятельствам (потому что Пушистый поднял кипеш и подал заявление), если бы нет, то схема продолжала бы работать, и кто знает, на какую сумму в итоге бы налетела Юлия.
так что думаю, надо Юлии тоже заявление подать.

Но с этим, пытаюсь выяснить как сформулировать, к какой привязать статье и с чем именно на руках идти в полицию.

Ю

Анон · 2017-08-30 12:12:17

Я похоже свои не верну вообще (((
П.
Если его|ее| их посадят, то нельзя заставить работать в ИК. Если на счетах не будет денег для компенсаций, то мы их не увидим(((

Да, скорее всего. Я думал раньше написать, но не хотел расстраивать. Я не разбираюсь в судебных процессах, но разбираюсь, как работает у нас возмещение. Если что, спрашивай.

Анон · 2017-08-30 12:12:29

Юлия, Вам вчера (кажется) анон юрист тут советовал подавать как на попытку совершения преступления. Рассматривали этот вариант?

Анон · 2017-08-30 12:13:00

Майя, обнял вас и зарыдал ((
П.

Анон · 2017-08-30 12:14:08

Кто тут про конфеденуиальную инфу затирает. А ничо, что тут вся инфа из открытых источников? Мы в отличии от некоторых, почтовые ящики никому не взламывали.
Не, тут точно кто-то все время пытается перевести стрелки когда жопка подгорает.

Соглашусь. Закрывать не надо, плюс следователям может понадобиться информация, которая есть в треде.

Анон · 2017-08-30 12:14:15

Короче я осталась без всего, как последнее звено цепочки (
П.

Анон · 2017-08-30 12:15:45

Аноны, могу написать подробнее про возмещение, но скажите сначала, прописка где у Модиной?

Анон · 2017-08-30 12:16:51

Анон пишет:

Аноны, могу написать подробнее про возмещение, но скажите сначала, прописка где у Модиной?

тайна сие великая есть

Анон · 2017-08-30 12:16:58

Анон пишет:

Майя, обнял вас и зарыдал ((
П.

Тоже обняла и рыдаю.

Анон · 2017-08-30 12:17:48

Анон пишет:

Аноны, могу написать подробнее про возмещение, но скажите сначала, прописка где у Модиной?

Да кто бы знал? В Москве ее не нашли

Анон · 2017-08-30 12:20:50

Короче я осталась без всего, как последнее звено цепочки (
П.

Пушистый, ну с возмещением всегда туговато, но сперва Модину нужно посадить. Я вот думаю, вдруг у нее все же хата куплена на этот раз? Опять же, возможно, что-то можно стрясти с Яновича.

Анон · 2017-08-30 12:21:01

Анон пишет:

Я похоже свои не верну вообще (((
П.
Если его|ее| их посадят, то нельзя заставить работать в ИК. Если на счетах не будет денег для компенсаций, то мы их не увидим(((

А недвижимость? Что-то же у этих сволочей должно быть((

Анон пишет:

Юлия, Вам вчера (кажется) анон юрист тут советовал подавать как на попытку совершения преступления. Рассматривали этот вариант?

Я там немного выше писала, выясняю как именно это сформировать и с чем идти в полицию.

Анон пишет:

Майя, обнял вас и зарыдал ((
П.

"обнимает обнимающихся и чот тоже в соплях"

Анон · 2017-08-30 12:23:24

В общем, выше все верно сказали - про счета. Но как вы понимаете, раз она в курсе про заявления, все снимет.
Далее про собственность - машины, ноутбуки, квартиры.
Прописка - если она есть, но в квартире проживает кто-то еще, ничего с ней не сделают.
Машину могут приставы изъять, верно, если на нее оформлена.
В общем, нужны официальные документы, чтоб было из чего изымать.
Вообще в России все это плохо работает и очень долго.
Что-то делать начнут естественно, только когда будет доказано, что это Модина и должник она.

Анон · 2017-08-30 12:26:12

Лучше бы я молчал (
П.

Анон · 2017-08-30 12:27:20

Лучше бы я молчал (
П.

Нет, Пушистый.
Эта мразь могла бы еще годами жить, обманывая людей. Иди на ручки.

Анон · 2017-08-30 12:27:37

Аноны, вы не забывайте, что Модина, если докажут, что это она, у нас теперь рецидивист будет.
Это я к тому, что вернуть деньги может и не вернёт, но хоть сядет.

Отредактировано (2017-08-30 12:28:20)

Анон · 2017-08-30 12:31:04

Анон пишет:

Лучше бы я молчал (
П.

Чем же лучше? Деньги чудом вернулись бы?

Анон · 2017-08-30 12:32:06

Но я был готов договориться и забрать заявление, а теперь им уже смысла нет
И денег, раз я их спугнул

Холиварофорум

Объявление

#1 2017-08-23 13:05:34

№459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#7551 2017-08-30 11:56:37

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#7552 2017-08-30 11:57:42

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#7553 2017-08-30 12:00:15

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#7554 2017-08-30 12:04:50

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#7555 2017-08-30 12:05:40

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#7556 2017-08-30 12:08:22

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#7557 2017-08-30 12:09:12

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#7558 2017-08-30 12:09:28

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#7559 2017-08-30 12:12:17

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#7560 2017-08-30 12:12:29

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#7561 2017-08-30 12:13:00

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#7562 2017-08-30 12:14:08

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#7563 2017-08-30 12:14:15

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#7564 2017-08-30 12:15:45

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#7565 2017-08-30 12:16:51

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#7566 2017-08-30 12:16:58

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#7567 2017-08-30 12:17:48

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#7568 2017-08-30 12:20:50

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#7569 2017-08-30 12:21:01

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#7570 2017-08-30 12:23:24

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#7571 2017-08-30 12:26:12

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#7572 2017-08-30 12:27:20

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#7573 2017-08-30 12:27:37

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#7574 2017-08-30 12:31:04

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#7575 2017-08-30 12:32:06

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

Подвал форума