№459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

Анон · 2017-08-23 13:05:34

Есть один юзер - Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy), который занимает деньги у дайри-пользователей, а также берет товары у мастеров с обещанием чего-то взамен, однако взамен ничего не предоставляет.

▼Подробности под катом⬍

Предлоги для займа денег разные: тяжелое финансовое положение некоторых близких друзей, жалобы на здоровье и просьбы выручить финансово, одолжить денег на один-два дня, максимум неделю. Также предлагает помощь в приобретении товаров за рубежом (преимущественно из NY или UK, где юзер якобы проживает), помощь в оформлении документов для получения виз, различные презенты и подарки, литературу, кукольные принадлежности, кукол, стафф, разичные вещи и т.д.
Данные обещания не исполняются. Товары и обещанные вещи, соответственно, не приходят. Возврат денег откладывается на неопределенный срок, зачастую деньги не возвращаются вовсе (причины каждый раз называются разные - невозможность перевода из UK больше 200 фунтов в месяц, задержка перевода, неверные реквизиты, занятость посредника, проблемы со здоровьем и прочее, но итог один).
На данный момент известно о более чем пятнадцати обманутых, причем в некоторых случаях фигурируют весьма крупные суммы, но пострадавших может быть больше.

Обманутые подписчики уходят, но постоянно появляются новые: в основном кукольники и сошипперы. Юзер вращается в крупном фандоме, пишет фички, постит гифки по популярному пейрингу. На ФБ играет за команды fandom Evanstan&Starbucks 2017 и fandom Kings 2017, может, и где-то еще. При попытке предупредить его подписчиков начинают рассылаться анонимки и на предупреждающего тут же выливаются тонны говна.
Человек вообще врет как дышит. Есть скрины, доказывающие, что он использует фотографии с чужого аккаунта в инстаграмме и фейсбуке, выдавая их за свои и фото своей семьи.

ВНИМАНИЕ! На данный момент установлено, что за всем этим стоит...

▼СПОЙЛЕР ДЛЯ ТЕХ, ЧТО ЧИТАЕТ ТРЕД, КАК ДЕТЕКТИВ⬍

...небезызвестная мошенница на доверии Елена Модина, в прошлом уже отбывшая срок за аналогичное преступление.

▼Подробнее о Модиной⬍

▼Для тех, кто уже отчаялся угнаться за тредом, вот пересказ устами анона с Ликсов⬍

На холиварке общими усилиями совершенно точно привязали ник Гай фром Бруклин он же Сити Гай к некоему Валере, который светился как курьер и посредник в Москве. Он встречался с потерпевшими. Проанализировав денежные потоки, выяснилось, что Валера был конечным звеном. Дальше него деньги не уходили. Так же засветилась карточка его бабушки и телефон Валеры внезапно оказался привязан к аське СитиГая. Так появился первый фигурант. Но было очевидно, что есть еще женщина, которая пишет фанфики и играет в бжд и что СитиГай это коллективное творчество. Так же аноны откопали по имеющемуся адресу всю семью Валеры и выяснили, что его мать сейчас сидит в Мордовской тюрьме, получив в 2012 году 8 лет за распространение наркоты. Аноны долго метались в поисках подходящей женщины в окружении Валеры, пока кто-то не пошел в ВК почитать новости про Модину. Ранее она всплывала в обсуждении, но никто серьезно об этом не думал. Выяснилось, что Модина отсидела свои 2 года и сейчас вполне активна. В ВК было свое расследование ее новых фокусов и там всплыло, что она сейчас работает еще с тремя людьми (либо это ее ники) и один из них Валера. Легенда одного развода очень была похожа на ту, с которой СитиГай танцевал в дайри (японец полукровка, гей и бла-бла-бла). Тут народ офигел и стал рыть Модину с новой силой. Быстро выяснилось, что мамаша Валеры и Модина чалились на одной зоне. Сюрприз! И даже там вместе в конкурсах участвовали. Вот так Модина и всплыла. Потом нарыли жж, где в альбоме есть фотки обоих фигурантов. ЖЖ вероятно принадлежит Модиной.
http://bjdleaksbranch.diary.ru/p2135636 … #724775856

Спасибо тебе, милый анон :awe:

▼ССЫЛКИ⬍

▼РЕАКЦИЯ⬍

▼Информация для пострадавших⬍

▼Номера уже существующих заявлений в полиции⬍

▼Если вы переводили деньги мошеннику или получали их от него, спишитесь с аноном-сборщиком для общей картины дела⬍

▼Дальнейшая информация представлена в постах анона-летописца (будет дополняться)⬍

▼Посты для распространения⬍

▼Примеры обработки от сабжа (будет пополняться)⬍

Ложноножка треда про детектив — кроссовер с Дыхой, или как Дыхание пыталась врать, что она одна из пострадавших в этом деле.

▼Итог⬍

ВНИМАНИЕ! В теме вводится мораторий на пляски в духе "самадуравиноватая" и любые нападки на пострадавших. Одно дело, когда они просто пострадавшие, как раньше, а совсем другое дело - когда это люди, подавшие заявление на мошенников. Можно сказать, что не в последнюю очередь от них зависит вероятность благополучного исхода дела. Мы считаем, что дополнительное давление на них в данной ситуации недопустимо и будет караться баном. Желающие посиять на их фоне могу это делать где-нибудь не здесь.

Анон · 2017-08-27 16:13:39

Пушистый тоже осознал, что хуй Валера денюжки вернет и опять ревет((
уже просрал все по клубешникам за неделю(

Иди, Пушистый, на ручки.

Анон, который тоже осознал

Анон · 2017-08-27 16:13:53

Анон пишет:

И вот первое же, на что пробивают будущего номинала - судимость. С судимостью он бесполезен: если не завернет налоговая, то в банке на 100% не откроют счёт. Такие дела.

Проверил, на татьяну регистрировались фирмы в 2006 где-то. Посадили ее в 2012.

Анон · 2017-08-27 16:14:06

Про британские номера и адреса, аноны. Остров Джерси - известный оффшор, очень многие конторы, которым для финсделок с иностранцами нужна регистрация, юзают виртуальный офис. Телефон с Джерси для ГБ - такая же распространенная штука, как адрес в Лондоне на Харли стрит. Чтобы его подключить - вообще никаких практически реквизитов не надо, это можно все сделать не выходя из дома за копейки.

Анон · 2017-08-27 16:14:48

Аноны, не могу сказать, реально ли из колонии вести настолько активную дайри-жизнь (но скорее нет), однако Татьяна, на которой ООО, и Татьяна из колонии - разные люди. Я по работе к сожалению отлично знаю эту схему с номинальным генеральным директором (и могу сказать очень многие, даже вполне себе активно работающие компании, ставят именно номинала по соображениям переложения ответственности в случае чего, номинал же получает фиксированную сумму за каждый "выход" - в налоговую, банк и т.д., потусил у нотариуса час - получай 1500, вышел в банк на открытие счета - держи 2000, а если фирма поприличнее, то могут даже зарплату платить, от 5 до 20 тыр/мес. Лёгкие деньги за риск, который, кстати, такие вот номиналы чаще всего не осознают - контингент там чаще всего от приличных, но тупеньких девочек до ленивых/алкашей/наркоманов). И вот первое же, на что пробивают будущего номинала - судимость. С судимостью он бесполезен: если не завернет налоговая, то в банке на 100% не откроют счёт. Такие дела.
как я понял у нее фирмочки до судимости были

В списке и действующие ООО вроде бы значились, и вот это уже несостыковка.

Анон · 2017-08-27 16:15:22

Какая ж, блядь, бухгалтерия должна быть у этого Валеры, чтобы не запутаться что кому куда переводить, кто что оплатил и прочее.

Анон · 2017-08-27 16:15:54

Анон пишет:

Аноны, не могу сказать, реально ли из колонии вести настолько активную дайри-жизнь (но скорее нет), однако Татьяна, на которой ООО, и Татьяна из колонии - разные люди. Я по работе к сожалению отлично знаю эту схему с номинальным генеральным директором (и могу сказать очень многие, даже вполне себе активно работающие компании, ставят именно номинала по соображениям переложения ответственности в случае чего, номинал же получает фиксированную сумму за каждый "выход" - в налоговую, банк и т.д., потусил у нотариуса час - получай 1500, вышел в банк на открытие счета - держи 2000, а если фирма поприличнее, то могут даже зарплату платить, от 5 до 20 тыр/мес. Лёгкие деньги за риск, который, кстати, такие вот номиналы чаще всего не осознают - контингент там чаще всего от приличных, но тупеньких девочек до ленивых/алкашей/наркоманов). И вот первое же, на что пробивают будущего номинала - судимость. С судимостью он бесполезен: если не завернет налоговая, то в банке на 100% не откроют счёт. Такие дела.

Анон, а что становится с человеком, зарегистрировавшим ИП, если его посадили? Он перестает быть ИП? И где это отражается? Где можно это посмотреть?

Анон · 2017-08-27 16:16:09

Пушистый тоже осознал, что хуй Валера денюжки вернет и опять ревет((
уже просрал все по клубешникам за неделю(
Иди, Пушистый, на ручки.
Анон, который тоже осознал

идите оба на ручки, анончики :comfort:

Анон · 2017-08-27 16:16:12

Какая ж, блядь, бухгалтерия должна быть у этого Валеры, чтобы не запутаться что кому куда переводить, кто что оплатил и прочее.

Кто трясет, тому и переводит

Анон · 2017-08-27 16:16:30

Интересен момент с ноутом для Майи. Пейл там ничего по этому не сможет сказать - на свои кровные все-таки она покупала его, при этом сказав, что подарок от Гайки?

ВКшников он мог так же нагреть нехило и продолжать нагревать

запросто. Там это даже проще. Но кажется, что больше крутился в фэйсбуке

Анон · 2017-08-27 16:16:31

Юлия же писала, что за это ей перевел Пушистый

Пушистый ейперевёл как минимум на трёх таких, исходя из средней стоимости мини-тедди по больнице

Анон · 2017-08-27 16:17:12

Если нужны уточнения, пишите, пожалуйста, личное сообщение.

кому ))))))))

Анон · 2017-08-27 16:17:54

Щас будет блокбастер "Валериан и тысячи заявлений"

Анон · 2017-08-27 16:18:14

Интересен момент с ноутом для Майи. Пейл там ничего по этому не сможет сказать - на свои кровные все-таки она покупала его, при этом сказав, что подарок от Гайки?
ВКшников он мог так же нагреть нехило и продолжать нагревать
запросто. Там это даже проще. Но кажется, что больше крутился в фэйсбуке

В фейсбуке его акк нашли, в ВК вроде бы не находили. Возможно, хватало фикбука и дайрей, ну и лицекниги.

Анон · 2017-08-27 16:19:59

Анон пишет:

Хорошая: ко мне в комнату сейчас по следам поста в дайри пришла Пейл с повинной головой. Она одуплилась, осознала и тоже в понедельник будет подавать заявление, так что и его надо будет присовокупить. Возможно, и я подам, так как через мою карточку тоже была вот эта самая небольшая активность для ситигея насчёт заказа куклы.

Анастасия, во-первых, спасибо, что вы держите в курсе.
Во-вторых офф-топ.

▼Скрытый текст⬍

Анон · 2017-08-27 16:20:01

Анон-сборщик, а ты единый пост делать будешь? Чтобы можно было запостить у себя в дайри все сразу? И может, сделать еще посты в мордокниге и ВК, всем, кто в теме сидит?

Анон · 2017-08-27 16:20:14

кому ))))))))

Напишите Майе, она даст координаты

Анон · 2017-08-27 16:20:15

Юля, зайдите в почту, анон-сборщик хотит нимншк уточнений

Анон · 2017-08-27 16:20:19

Анон пишет:

В фейсбуке его акк нашли, в ВК вроде бы не находили. Возможно, хватало фикбука и дайрей, ну и лицекниги.

Или предпочитал не палиться на площадке, где есть аккаунты с реальными личностями, там ведь и мама, и сын нашлись.

Анон · 2017-08-27 16:21:31

Анон пишет:

Анон-сборщик, а ты единый пост делать будешь? Чтобы можно было запостить у себя в дайри все сразу? И может, сделать еще посты в мордокниге и ВК, всем, кто в теме сидит?

анон-сборщик может свести всё в единую херь, залить на файлообменник или прислать кому-то в почту. Потому что анон собирает только суммы

Анон · 2017-08-27 16:22:43

Анон пишет:

Анон пишет:
И вот первое же, на что пробивают будущего номинала - судимость. С судимостью он бесполезен: если не завернет налоговая, то в банке на 100% не откроют счёт. Такие дела.
Проверил, на татьяну регистрировались фирмы в 2006 где-то. Посадили ее в 2012.

Анончик, ссылочку скинь для наглядности.

Анон · 2017-08-27 16:22:49

Анон пишет:
Аноны, не могу сказать, реально ли из колонии вести настолько активную дайри-жизнь (но скорее нет), однако Татьяна, на которой ООО, и Татьяна из колонии - разные люди. Я по работе к сожалению отлично знаю эту схему с номинальным генеральным директором (и могу сказать очень многие, даже вполне себе активно работающие компании, ставят именно номинала по соображениям переложения ответственности в случае чего, номинал же получает фиксированную сумму за каждый "выход" - в налоговую, банк и т.д., потусил у нотариуса час - получай 1500, вышел в банк на открытие счета - держи 2000, а если фирма поприличнее, то могут даже зарплату платить, от 5 до 20 тыр/мес. Лёгкие деньги за риск, который, кстати, такие вот номиналы чаще всего не осознают - контингент там чаще всего от приличных, но тупеньких девочек до ленивых/алкашей/наркоманов). И вот первое же, на что пробивают будущего номинала - судимость. С судимостью он бесполезен: если не завернет налоговая, то в банке на 100% не откроют счёт. Такие дела.
Анон, а что становится с человеком, зарегистрировавшим ИП, если его посадили? Он перестает быть ИП? И где это отражается? Где можно это посмотреть?

С ИП ничего не происходит, более того, физлицо, на которого зарегистрировано ИП, обязано платить обязательные взносы в фонды, даже если деятельность не ведётся (причем из колонии закрыть ИП невозможно). Кстати задолженности пробить как раз можно. И да, я могла пропустить: никто тут не пробивал у этих всех товарищей историю исполнительных производств? мжт там тоже что интересное (вдруг кто-то уже подавал на этого человека в суд по возврату денежных средств).

Анон · 2017-08-27 16:22:52

Кто-то только что пытался войти в мой аккаунт на фейсбук. Где там сменить пароль?

Анон · 2017-08-27 16:23:11

Заливай, анон, я качну для полиции

Пушистый

Анон · 2017-08-27 16:23:34

Я уже запутался, сколько юзеров подали заявы ( Третий - это кто? Нам нужна шапка треда... но страшно представить объемы))

А Пэйл не хочет навестить Валерия по месту жительства? )

Анон · 2017-08-27 16:23:52

Анон пишет:
Анон пишет:
И вот первое же, на что пробивают будущего номинала - судимость. С судимостью он бесполезен: если не завернет налоговая, то в банке на 100% не откроют счёт. Такие дела.
Проверил, на татьяну регистрировались фирмы в 2006 где-то. Посадили ее в 2012.
Анончик, ссылочку скинь для наглядности.

https://zachestnyibiznes.ru/search?query=774300511705

а это сестра http://www.list-ip.org/man/256094
https://zachestnyibiznes.ru/company/ip/ … KSANDROVNA

Отредактировано (2017-08-27 16:26:56)

Холиварофорум

Объявление

#1 2017-08-23 13:05:34

№459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#3151 2017-08-27 16:13:39

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#3152 2017-08-27 16:13:53

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#3153 2017-08-27 16:14:06

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#3154 2017-08-27 16:14:48

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#3155 2017-08-27 16:15:22

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#3156 2017-08-27 16:15:54

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#3157 2017-08-27 16:16:09

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#3158 2017-08-27 16:16:12

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#3159 2017-08-27 16:16:30

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#3160 2017-08-27 16:16:31

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#3161 2017-08-27 16:17:12

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#3162 2017-08-27 16:17:54

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#3163 2017-08-27 16:18:14

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#3164 2017-08-27 16:19:59

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#3165 2017-08-27 16:20:01

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#3166 2017-08-27 16:20:14

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#3167 2017-08-27 16:20:15

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#3168 2017-08-27 16:20:19

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#3169 2017-08-27 16:21:31

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#3170 2017-08-27 16:22:43

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#3171 2017-08-27 16:22:49

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#3172 2017-08-27 16:22:52

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#3173 2017-08-27 16:23:11

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#3174 2017-08-27 16:23:34

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#3175 2017-08-27 16:23:52

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

Подвал форума