№459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

Анон · 2017-08-23 13:05:34

Есть один юзер - Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy), который занимает деньги у дайри-пользователей, а также берет товары у мастеров с обещанием чего-то взамен, однако взамен ничего не предоставляет.

▼Подробности под катом⬍

Предлоги для займа денег разные: тяжелое финансовое положение некоторых близких друзей, жалобы на здоровье и просьбы выручить финансово, одолжить денег на один-два дня, максимум неделю. Также предлагает помощь в приобретении товаров за рубежом (преимущественно из NY или UK, где юзер якобы проживает), помощь в оформлении документов для получения виз, различные презенты и подарки, литературу, кукольные принадлежности, кукол, стафф, разичные вещи и т.д.
Данные обещания не исполняются. Товары и обещанные вещи, соответственно, не приходят. Возврат денег откладывается на неопределенный срок, зачастую деньги не возвращаются вовсе (причины каждый раз называются разные - невозможность перевода из UK больше 200 фунтов в месяц, задержка перевода, неверные реквизиты, занятость посредника, проблемы со здоровьем и прочее, но итог один).
На данный момент известно о более чем пятнадцати обманутых, причем в некоторых случаях фигурируют весьма крупные суммы, но пострадавших может быть больше.

Обманутые подписчики уходят, но постоянно появляются новые: в основном кукольники и сошипперы. Юзер вращается в крупном фандоме, пишет фички, постит гифки по популярному пейрингу. На ФБ играет за команды fandom Evanstan&Starbucks 2017 и fandom Kings 2017, может, и где-то еще. При попытке предупредить его подписчиков начинают рассылаться анонимки и на предупреждающего тут же выливаются тонны говна.
Человек вообще врет как дышит. Есть скрины, доказывающие, что он использует фотографии с чужого аккаунта в инстаграмме и фейсбуке, выдавая их за свои и фото своей семьи.

ВНИМАНИЕ! На данный момент установлено, что за всем этим стоит...

▼СПОЙЛЕР ДЛЯ ТЕХ, ЧТО ЧИТАЕТ ТРЕД, КАК ДЕТЕКТИВ⬍

...небезызвестная мошенница на доверии Елена Модина, в прошлом уже отбывшая срок за аналогичное преступление.

▼Подробнее о Модиной⬍

▼Для тех, кто уже отчаялся угнаться за тредом, вот пересказ устами анона с Ликсов⬍

На холиварке общими усилиями совершенно точно привязали ник Гай фром Бруклин он же Сити Гай к некоему Валере, который светился как курьер и посредник в Москве. Он встречался с потерпевшими. Проанализировав денежные потоки, выяснилось, что Валера был конечным звеном. Дальше него деньги не уходили. Так же засветилась карточка его бабушки и телефон Валеры внезапно оказался привязан к аське СитиГая. Так появился первый фигурант. Но было очевидно, что есть еще женщина, которая пишет фанфики и играет в бжд и что СитиГай это коллективное творчество. Так же аноны откопали по имеющемуся адресу всю семью Валеры и выяснили, что его мать сейчас сидит в Мордовской тюрьме, получив в 2012 году 8 лет за распространение наркоты. Аноны долго метались в поисках подходящей женщины в окружении Валеры, пока кто-то не пошел в ВК почитать новости про Модину. Ранее она всплывала в обсуждении, но никто серьезно об этом не думал. Выяснилось, что Модина отсидела свои 2 года и сейчас вполне активна. В ВК было свое расследование ее новых фокусов и там всплыло, что она сейчас работает еще с тремя людьми (либо это ее ники) и один из них Валера. Легенда одного развода очень была похожа на ту, с которой СитиГай танцевал в дайри (японец полукровка, гей и бла-бла-бла). Тут народ офигел и стал рыть Модину с новой силой. Быстро выяснилось, что мамаша Валеры и Модина чалились на одной зоне. Сюрприз! И даже там вместе в конкурсах участвовали. Вот так Модина и всплыла. Потом нарыли жж, где в альбоме есть фотки обоих фигурантов. ЖЖ вероятно принадлежит Модиной.
http://bjdleaksbranch.diary.ru/p2135636 … #724775856

Спасибо тебе, милый анон :awe:

▼ССЫЛКИ⬍

▼РЕАКЦИЯ⬍

▼Информация для пострадавших⬍

▼Номера уже существующих заявлений в полиции⬍

▼Если вы переводили деньги мошеннику или получали их от него, спишитесь с аноном-сборщиком для общей картины дела⬍

▼Дальнейшая информация представлена в постах анона-летописца (будет дополняться)⬍

▼Посты для распространения⬍

▼Примеры обработки от сабжа (будет пополняться)⬍

Ложноножка треда про детектив — кроссовер с Дыхой, или как Дыхание пыталась врать, что она одна из пострадавших в этом деле.

▼Итог⬍

ВНИМАНИЕ! В теме вводится мораторий на пляски в духе "самадуравиноватая" и любые нападки на пострадавших. Одно дело, когда они просто пострадавшие, как раньше, а совсем другое дело - когда это люди, подавшие заявление на мошенников. Можно сказать, что не в последнюю очередь от них зависит вероятность благополучного исхода дела. Мы считаем, что дополнительное давление на них в данной ситуации недопустимо и будет караться баном. Желающие посиять на их фоне могу это делать где-нибудь не здесь.

Анон · 2017-08-27 13:07:46

Анон пишет:

Вот и мне приходили суммы, больше чем надо было на покупку кукол для него, а остальные просьбами отправить дальше.
Еще, там промелькнуло, что PaleFire, просила занять 29 мая. Так вот, именно в это врямя мне доподлинно известно, что Ситигай захотел куколку от Dollshe и она как раз 27 000. Насколько мне известно, эта кукла была заказана.
это нужно запомнить, очень важный момент. эх, хоть каких-то бы скринов. И этот месседж тоже нельзя терять

Ну это ещё не означает, что она и есть ситигай. Может, он упросил её занять денег под его нужды. Или они сообщники.

Анон · 2017-08-27 13:07:55

пока общая сумма переведённого ситигаю бабла равняется 251650
это из выявленного

Анон · 2017-08-27 13:07:57

Анон пишет:

Можно прикинуть, на те ли молды. у нее, кажется, лоси были.

Да, хоть так.
Юлия, скажите пожалуйста, какие вещи и куда вы рассылали?
О, и на каких кукол делали заказы лично вам!

Анон · 2017-08-27 13:08:43

Здесь есть бухгалтеры? :lol: Нам нужна таблица приходов-расходов хотя бы двух известным нам посредников - Майи и Юли. Кому-то же эти суммы в итоге приходили, не могли же все разойтись на покрытие разных услуг. Хорошо бы и ту даму, что из втентакля сюда пригласить.

Анон · 2017-08-27 13:09:03

Анон пишет:

Так, значит план действий, погулять собаку пока не лопнул, купить запрещенного курева, потому что с такой жизнью фиг бросишь. И как приду, вопрос
- какие скрины нужны, скажите пожалуйста в одном сообщении что бы не потерять.
- пожаловалась мужу, вечером буду знакомиться с его знакомым полицейским, что ему показывать? Ведь всё? В смысле эту тему, мою переписку, список операций в сбере?
- что еще делать?
Юлия

Анон · 2017-08-27 13:09:23

Анон пишет:

какие скрины нужны, скажите пожалуйста в одном сообщении что бы не потерять.

переводов вам и переводов вами по запросам ситигая. Наверняка он говорил, что вам должны прийти денежки.
и ту сумму, что он у вас занял и не отдал тоже.

Анон · 2017-08-27 13:10:01

А ОТ Пейл что-нибудь кому-нибудь приходило?

Анон · 2017-08-27 13:10:09

Девочки, а есть фамилия этой Ксении и ее сестры?

Анон · 2017-08-27 13:10:13

Заказала выписку.

Майя.

Анон · 2017-08-27 13:10:56

Анон пишет:

Здесь есть бухгалтеры? Нам нужна таблица приходов-расходов хотя бы двух известным нам посредников - Майи и Юли. Кому-то же эти суммы в итоге приходили, не могли же все разойтись на покрытие разных услуг. Хорошо бы и ту даму, что из втентакля сюда пригласить.

пока по тому, что есть, Юле пришло 12000 от Пушистого, Майе - 5000 от неизвестного юзера. Всё остальное от Майи - это её переводы разным людям. Юле она точно ничего не переводила

Анон · 2017-08-27 13:11:03

юлия, начните выписывать все действия:
как начали общаться, история из мессенджеров, умылы все где он просил туда сюда деньги переводить и то другое купить сделать, в общем, все такое
выписку со своего счета
сканы переводов в сбер онлайн, вам (если точно не знаете от кого, это мог быть обманутый или посредник) и от вас
все его отмазы о своевременном возврате средств...
и да, пообщайтесь с полицейским

Анон · 2017-08-27 13:12:40

Анон пишет:

А ОТ Пейл что-нибудь кому-нибудь приходило?

только Пейл я вижу. От Майи в мае, апреле и июне
поэтому и прошу все переводы, связанные с ситигаем

Анон · 2017-08-27 13:15:13

А кроме Майи и еще одного анона нашлись те, кому оно обещало работу и визу?

Анон · 2017-08-27 13:15:52

Анон пишет:

еще одного анона нашлись те,

кстати! по этому анону, кто помнит, скок он там давал и кому?

Анон · 2017-08-27 13:18:11

Анон пишет:

Всё остальное от Майи - это её переводы разным людям

Но Майя же явно не свои деньги переводила, т.е. ей тоже кто-то их пересылал.

Анон · 2017-08-27 13:19:01

Анон пишет:

Но Майя же явно не свои деньги переводила, т.е. ей тоже кто-то их пересылал

я про это и талдычу.

Анон · 2017-08-27 13:19:43

Анон пишет:

Ну это ещё не означает, что она и есть ситигай. Может, он упросил её занять денег под его нужды. Или они сообщники.

Сообщники, скорее. Я больше поверю в совместный проект мальчика с сидящей мамкой и искушенной в фандомных делах Пэйл. Просто гейка уж слишком хорошо знает аудиторию дайри и ее психологию.

Анон · 2017-08-27 13:20:05

Мнение от анона, читающего, но не зареганого:
но могу сказать насчет ООО, мало того, что это однодневки, это могт быть не ее фирмы, просто есть такая услуга — слив, то есть ликвидация сливом на подзодящего чела. Этот чел работает по договору с фирмой-ликвидатором юрлиц.
Насчет колонии — если она делает там крафт, и выставляется на конкурсах, то может быть на хорошем счету у админов зоны. А если она им там церковь оформляет или еще что — тем более. Или и прав тусит в библиотеке, писарем (вот и комп) С ее то способностью к манипуляциям. Плюс она могла родить ребенка, а их отпускают к детям и дают послабления.

Думаю, группа может быть больше и работать в нескольких направлениях: она, сестра, сын, возможно пелл. Бабкину карточку пенсионную могли использовать в темную, типа за бабку пенсию ходят снимают, а сама бабка ее и в руках не держала

Анон · 2017-08-27 13:20:55

Анон пишет:

Так, значит план действий, погулять собаку пока не лопнул, купить запрещенного курева, потому что с такой жизнью фиг бросишь. И как приду, вопрос
- какие скрины нужны, скажите пожалуйста в одном сообщении что бы не потерять.
- пожаловалась мужу, вечером буду знакомиться с его знакомым полицейским, что ему показывать? Ведь всё? В смысле эту тему, мою переписку, список операций в сбере?
- что еще делать?
Юлия

Юля, если выбудете общаться с полицейским, то он сразу вам, скорее всего, и по первым двум пунктам подскажет. С форума, кмк, лучше всего прицельно выбрать информацию, касающуюся фиктивной личности. Сам факт, что человек выдает себя за другого, уже подозрителен.

Анон пишет:

кстати! по этому анону, кто помнит, скок он там давал и кому?

Этот анон, кажется, просто сказал, что тоже попал из-за обещаний трудоустройства и что в качестве пруфа для полиции у него - пачка отмененных билетов, а кому и сколько переводил не говорил.

Анон · 2017-08-27 13:21:32

Анон пишет:

Этот анон, кажется, просто сказал, что тоже попал из-за обещаний трудоустройства и что в качестве пруфа для полиции у него - пачка отмененных билетов, а кому и сколько переводил не говорил.

а да, помню
И был ещё анон с отложенными 10к на билеты, которые в итоге так и не купил

Анон · 2017-08-27 13:21:39

Еще мне известно, что девушка с Украины, что перевела на карту Нины Андреевны Прусов, превела 1900 британских фунтов.

Еще раз хочу подчеркнуть, если есть кто-то не из России, кто переводил деньги Ситигаю. заявление можно подать на сайте
https://xn--b1aew.xn--p1ai/request_main
и гражданам других государств.

Анон · 2017-08-27 13:21:49

Анон пишет:

я про это и талдычу.

Майя заказала выписку. По ней можно будет отследить поступления, связаться с платившими и теми, кому платежи уходили.

Анон · 2017-08-27 13:22:25

Анон пишет:

Еще мне известно, что девушка с Украины, что перевела на карту Нины Андреевны Прусов, превела 1900 британских фунтов.

запишем.

Анон · 2017-08-27 13:23:10

Анон пишет:

По ней можно будет отследить поступления, связаться с платившими и теми, кому платежи уходили.

ждём, для пополнения картины

Анон · 2017-08-27 13:23:27

Анон пишет:

на карту Нины Андреевны Прусов, превела 1900 британских фунтов.

Ни хуя себе!!! Неужели тоже за визу-работу-авиабилеты?

Холиварофорум

Объявление

#1 2017-08-23 13:05:34

№459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#2776 2017-08-27 13:07:46

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#2777 2017-08-27 13:07:55

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#2778 2017-08-27 13:07:57

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#2779 2017-08-27 13:08:43

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#2780 2017-08-27 13:09:03

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#2781 2017-08-27 13:09:23

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#2782 2017-08-27 13:10:01

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#2783 2017-08-27 13:10:09

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#2784 2017-08-27 13:10:13

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#2785 2017-08-27 13:10:56

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#2786 2017-08-27 13:11:03

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#2787 2017-08-27 13:12:40

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#2788 2017-08-27 13:15:13

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#2789 2017-08-27 13:15:52

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#2790 2017-08-27 13:18:11

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#2791 2017-08-27 13:19:01

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#2792 2017-08-27 13:19:43

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#2793 2017-08-27 13:20:05

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#2794 2017-08-27 13:20:55

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#2795 2017-08-27 13:21:32

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#2796 2017-08-27 13:21:39

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#2797 2017-08-27 13:21:49

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#2798 2017-08-27 13:22:25

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#2799 2017-08-27 13:23:10

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

#2800 2017-08-27 13:23:27

Re: №459: Guy_from_Brooklyn (ранее City_Guy): ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

Подвал форума